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XXXXXXXXX有限公司

股東會決議

XXXXXXXX有限公司（下稱“公司”）于XXXX年X月X日經全體股東一致同意，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，就公司整體變更為股份有限公司之事宜作出如下股東會決議：

一、同意根據《中華人民共和國公司法》的有關規定，由公司全體股東作為發起人，將公司整體變更為股份有限公司，股份公司名稱為XXXXXXXXX股份有限公司。

注冊資本由XXX萬元變更為XXX萬元。（注：注冊資本增加時填寫此項）

申報經營范圍為：XXXXXXXXXXXXXX。（注：經營范圍變化時填寫此項）

公司住所變更為：XXXXXXXXXXXXXX。（注：住所變化時填寫此項）

二、同意組成“股份公司籌備組”，成員包括XXX、XXX、XXX、XXX、XXX，其中XXX為籌備組組長。授權籌備組全面負責股份公司的籌備工作，辦理股份公司的有關事務，起草相關文件（包括股份公司章程），辦理與股份公司相關的前期準備及其它程序性工作。

三、同意公司整體變更為股份公司后，公司的全部資產、業務、債權、債務和其它一切權益、權利和義務均由股份公司承繼。

四、同意自XXXXX股份公司成立董事會之日起終止XXXXX有限公司執行董事職務。

五、同意自XXXXX股份公司成立監事會之日起終止XXXXX有限公司監事職務。

六、同意自XXXXX股份公司董事會選舉產生經理之日起終止XXXXX有限公司經理職務。

七、同意公司現行的《XXXXXX有限公司章程》于股份公司通過《XXXX股份有限公司章程》之日終止。

股東簽名（蓋章）:

XXXX年X月X日